Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660010, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д. 150
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401942860
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007731
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40212-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4094
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: 1. О сделке между АО «КСРЗ» и ООО «Норникель-ЕРП» - Дополнительном соглашении № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации № КСРЗ-ДВ/013-2022/НН-ЕРП-ДВ/011-2022 от 18.07.2022.
Голосовали:
«За» – 6 чел.,
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу: 1. О сделке между АО «КСРЗ» и ООО «Норникель-ЕРП» - Дополнительном соглашении № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации № КСРЗ-ДВ/013-2022/НН-ЕРП-ДВ/011-2022 от 18.07.2022,
Решили:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации № КСРЗ-ДВ/013-2022/НН-ЕРП-ДВ/011-2022 от 18.07.2022 между АО «КСРЗ» (Обществом) и ООО «Норникель-ЕРП» (Управляющей организацией) на условиях согласно Приложению.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «28» декабря 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров АО «КСРЗ» № 11 от «29» декабря 2022 года.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КСРЗ/ДО-6)
Р.Н. Дергунов
3.2. Дата 30.12.2022г.